Ospina Abogados consiguió que se deniegue la entrega a Marruecos de un acusado por un delito de tráfico de drogas alegando: prescripción del delito y mistake en la identificación del autor, defendiendo así la inocencia de su cliente.
Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado estas peticiones, señalando que existen indicios suficientes para mantener el procesamiento del abogado.
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En cuanto al proceso de acciones a través de las cuales se llevan a cabo el blanqueo de capitales, se pueden distinguir varias fases.
El SEPBLAC es la agencia estatal de Inteligencia Financiera de España. Creada en 1993 para prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El auto blanqueo se determine como el blanqueo de capitales que tenga su origen en un hecho delictivo cometido por el propio blanqueador.
Los bienes jurídicos protegidos a la hora de castigar este delito son el funcionamiento lawful del sistema económico y financiero y have a peek here la tutela de la Administración de Justicia, es decir, el interés del Estado en la persecución de los delitos, puesto que queda afectado mediante las actuaciones de encubrimiento.
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A falta de prueba directa, la jurisprudencia acude a la prueba indirecta o indiciaria que tanto el Tribunal Constitucional como la Sala twoª del Tribunal Supremo, consideran bastante para enervar la presunción de inocencia, a partir de determinados hechos concluyentes que han de estar acreditados.
El delito de blanqueo de capitales lo comente aquel que realizase ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico lawful determinados bienes que proceden de acciones ilegales.
De esta manera, el dolo también debe abarcar el conocimiento del delito previo del que provengan los have a peek at this web-site bienes. Sin embargo, la jurisprudencia no exige un conocimiento preciso y exacto del citado delito previo.